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潤泰精密材料

利害關係人專區

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董事會成員

職稱 姓名 備註
  • 董事長
  • 莫惟瀚
  • 所代表法人:潤弘精密工程事業股份有限公司 學經歷:1.亞洲管理學院管理所碩士2.潤弘精密工程事業股份有限公司總經理3.大陸工程股份有限公司副總經理4.榮工處廠長
  • 董事
  • 李志宏
  • 所代表法人:潤弘精密工程事業股份有限公司 學經歷 : 1.台灣大學商學研究所碩士2.土木技師3.中華民國管理科學學會工程師4.潤弘精密工程事業(股)公司董事長3.潤泰創新國際 (股)公司董事、總經理4.潤泰全球(股)公司董事
  • 董事
  • 徐盛育
  • 所代表法人:潤泰全球股份有限公司 學經歷:1.「中國大潤發」首席財務官2.潤弘工程股份有限公司董事長3.潤泰工業股份有限公司協理
  • 董事
  • 陳學賢
  • 所代表法人:潤泰全球股份有限公司 學經歷:1.中央大學土木研究所碩士2.潤泰公寓大廈管理維護股份有限公司總經理3.潤泰保全股份有限公司總經理
  • 董事
  • 尹崇堯
  • 所代表法人:匯弘投資股份有限公司 學經歷:1.英國牛津大學博士2.南山人壽保險股份有限公司董事3.潤泰全球股份有限公司董事4.潤泰創新國際股份有限公司董事5.潤成投資控股股份有限公司董事6.潤弘精密工程事業股份有限公司董事7.南山產物保險股份有限公司董事
  • 董事
  • 尹崇恩
  • 所代表法人:匯弘投資股份有限公司 學經歷:1.國立政治大學會計研究所碩士2.永安聯合會計師事務所合夥會計師3.東吳大學專技級副教授4.中華民國會計師全國聯合會稅制稅務委員會委員5.台北市會計師公會永續發展委員會委員 6.國際商會(ICC)稅務專家資料庫成員
  • 獨董
  • 陳明進
  • 學經歷:1.美國亞歷桑那州立大學會計博士2.美國匹茲堡大學企業管理碩士3.政治大學會計碩士4.國立政治大學會計系主任5.會計評論總編輯6.臺北市政府訴願審議委員會委員7.金管會會計師懲戒委員會委員8.臺灣證券交易所上市審議委員會委員
  • 獨董
  • 黃世建
  • 學經歷:1.美國加州大學柏克萊分校結構工程博士2.國立台灣大學土木系教授3.國家地震工程研究中心主任4.中華民國地震工程學會理事長5.台灣混凝土學會規範委員會主任委員
  • 獨董
  • 張大鵬
  • 學經歷:1.美國西北大學博士2.國立臺灣科技大學營建工程系系主任3.社團法人臺灣混凝土學會(TCI)理事長4.公共工程委員會公共工程金質奬初審委員5.交通部金路奬傑出工程類實地考評委員
  • 審計委員會委員 召集人
  • 陳明進
  • 本委員會由全體獨立董事組成
  • 審計委員會委員
  • 黃世建
  • 本委員會由全體獨立董事組成
  • 審計委員會委員
  • 張大鵬
  • 本委員會由全體獨立董事組成
  • 薪酬委員會委員 召集人
  • 陳明進
  • 本公司之獨立董事
  • 薪酬委員會委員
  • 黃世建
  • 本公司之獨立董事
  • 薪酬委員會委員
  • 張大鵬
  • 本公司之獨立董事

董事會成員多元化政策落實情形

年度 檔案名稱 檔案下載
  • 2023
  • 董事會成員多元化政策及落實情形
  • ( PDF / 327.69KB )

董事會績效評估(含功能性委員會)

年度 檔案名稱 檔案下載
  • 2023
  • 董事會績效評估結果(含功能性委員會)
  • ( PDF / 1.03MB )

董事會前溝通記錄

年度 檔案名稱 檔案下載
  • 2023
  • 獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形
  • ( PDF / 197.99KB )

董事會運作情形

年度 檔案名稱 檔案下載
  • 2023
  • 董事會運作情形
  • ( PDF / 169.09KB )

功能性委員會成員組成及運作之介紹

年度 檔案名稱 檔案下載
  • 2023
  • 功能性委員會成員組成及運作情形
  • ( PDF / 384.64KB )

公司治理運作情形

年度 檔案名稱 檔案下載
  • 2023
  • 公司治理運作及執行情形
  • ( PDF / 450.3KB )
  • 2023
  • 履行誠信經營及教育訓練辦理情形
  • ( PDF / 157.12KB )
  • 2023
  • 推動永續發展執行情形
  • ( PDF / 296.2KB )
  • 2023
  • 董事成員及重要管理階層接班規劃及運作情形
  • ( PDF / 263.22KB )
  • 2023
  • 資通安全政策及檢查作業
  • ( PDF / 107.12KB )
  • 2023
  • 資通安全風險管理
  • ( PDF / 323.83KB )
  • 2023
  • 利害關係人溝通管道
  • ( PDF / 134.44KB )
  • 2023
  • 採購發包相關之職業安全衛生規範
  • ( PDF / 400.19KB )
  • 2023
  • 人權政策-中文版
  • ( PDF / 475.24KB )
  • 2023
  • 人權政策-英文版
  • ( PDF / 581.08KB )
  • 2023
  • 保障人權具體管理方案
  • ( PDF / 158.03KB )
  • 2023
  • 職場多元化政策及性別平等之落實情形
  • ( PDF / 193.24KB )
  • 2023
  • 落實禁止內線交易之具體情形
  • ( PDF / 205.87KB )

重要決議

年度 檔案名稱 檔案下載
  • 2016
  • 105年股東會及董事會之重要決議
  • ( PDF / 81.93KB )
  • 2017
  • 106年股東會及董事會之重要決議
  • ( PDF / 175.65KB )
  • 2018
  • 107年股東會及董事會之重要決議
  • ( PDF / 179.03KB )
  • 2019
  • 108年股東會及董事會之重要決議
  • ( PDF / 184.07KB )
  • 2020
  • 109年股東會及董事會之重要決議
  • ( PDF / 191.02KB )
  • 2021
  • 110年股東會及董事會之重要決議
  • ( PDF / 203.05KB )
  • 2022
  • 111年股東會及董事會之重要決議
  • ( PDF / 200.75KB )
  • 2023
  • 112年股東會及董事會之重要決議
  • ( PDF / 119.06KB )