2014 / 09 / 24
1.董事會決議日期:103/09/24
2.股東臨時會召開日期:103/11/17
3.股東臨時會召開地點:台北市中山區八德路二段308號12樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
1.修訂「董事會議事規則」案。
2.增訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」、「公司道德行為準則」、
「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」案。
二、討論事項一:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「背書保證管理辦法」案。
3.修訂「公司資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
5.修訂「股東會議事規則」案。
6.本公司擬於初次申請股票上市掛牌前,辦理現金增資發行新股並提撥新股對
外公開承銷案。
三、選舉事項:
1.增選董事、監察人及獨立董事案。
四、討論事項二:
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
五、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/10/19
6.停止過戶截止日期:103/11/17
7.其他應敘明事項:增選董事4席(含獨立董事3席、非獨立董事1席)、監察人1席。
2014 / 11 / 17