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重大訊息公告

公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案

2019 / 05 / 21

1.股東會決議日:108/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
潤弘精密工程事業(股)公司  代表人:李志宏 董事長
潤泰全球(股)公司          代表人:王綺帆 董事
潤弘精密工程事業(股)公司  代表人:賴士勳 董事
匯弘投資(股)公司          代表人:尹崇堯 董事
匯弘投資(股)公司          代表人:陳志全 董事
陳明進 獨立董事
張國鎮 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:緣本公司董事或有投資或有經營其他與本公司業務範圍相同
或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經本公司
108年5月21日股東常會決議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
王綺帆 董事
賴士勳 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
王綺帆 董事:上海潤耀服飾開發有限公司 董事長
賴士勳 董事:潤鑄建築工程(上海)有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海潤耀服飾開發有限公司:上海市靜安區江場三路301號401-1室
潤鑄建築工程(上海)有限公司:上海市浦東新區五蓮路202號276室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海潤耀服飾開發有限公司:服裝面料的研發、服裝服飾及其相關配件的設計、零售、
                         批發、進出口業務,並提供相關的技術諮詢和服務
潤鑄建築工程(上海)有限公司:建築工程技術諮詢及服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無