1.發生變動日期:111/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳
 (2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 李志宏
 (3)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 尹崇堯
 (4)董事:盧玉璜
 (5)董事:侯凱淋
 (6)監察人:林金賜
 (7)監察人:李耀欽
4.舊任者簡歷:
 (1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳
         /潤泰創新國際(股)公司董事長
 (2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 李志宏
         /潤弘精密工程事業(股)公司董事長
 (3)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 尹崇堯
         /南山人壽保險(股)公司副董事長
 (4)董事:盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理
 (5)董事:侯凱淋/潤福生活事業(股)公司總經理
 (6)監察人:林金賜/潤泰創新國際(股)公司會計部副總經理
 (7)監察人:李耀欽/潤泰精密材料(股)公司會計部副總經理
5.新任者職稱及姓名:
 (1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳
 (2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋
 (3)董事:盧玉璜
 (4)董事:林宗耀
 (5)獨立董事:賴冠仲
 (6)獨立董事:邱欽庭
 (7)獨立董事:楊亦東
6.新任者簡歷:
 (1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳
         /潤泰創新國際(股)公司董事長
 (2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋
         /潤福生活事業(股)公司總經理
 (3)董事:盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理
 (4)董事:林宗耀/財團法人元大寶華綜合經濟研究院董事
         曾任中央銀行經濟研究處處長
 (5)獨立董事:賴冠仲/曾任勤業眾信聯合會計師事務所董事長
 (6)獨立董事:邱欽庭/曾任臺灣證券交易所副總經理
 (7)獨立董事:楊亦東/臺灣科技大學營建工程系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
 (1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳/持股數:5,250,000股
 (2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋/持股數:5,250,000股
 (3)董事:盧玉璜/持股數:358,000股
 (4)董事:林宗耀/持股數:0股
 (5)獨立董事:賴冠仲/持股數:0股
 (6)獨立董事:邱欽庭/持股數:0股
 (7)獨立董事:楊亦東/持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/26~111/12/25
11.新任生效日期:111/06/09~114/06/08
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)
16.其他應敘明事項:無