董事會成員
職稱
姓名
備註
- 董事長
- 莫惟瀚
- 所代表法人：潤弘精密工程事業股份有限公司 學經歷:1.亞洲管理學院管理所碩士2.潤弘精密工程事業(股)公司董事、總經理3.大陸工程(股)公司副總經理4.榮工處廠長
- 董事
- 李志宏
- 所代表法人：潤弘精密工程事業股份有限公司 學經歷 : 1.臺灣大學商學研究所碩士2.土木技師3.中華民國管理科學學會工程師4.潤弘精密工程事業(股)公司董事長5.潤泰創新國際(股)公司董事、總經理6.潤泰全球(股)公司董事
- 董事
- 徐盛育
- 所代表法人：潤泰全球股份有限公司 學經歷:1.臺灣大學商研所2.「中國大潤發」首席財務官3.潤泰全球(股)公司、鑫士代企業(股)限公司董事長4.潤泰創新國際(股)公司、潤成投資控股(股)公司董事5.潤泰旭展(股)公司董事
- 董事
- 陳學賢
- 所代表法人：潤泰全球股份有限公司 學經歷:1.中央大學土研所碩士2.潤泰創新國際(股)公司副總經理3.潤泰公寓大廈管理維護(股)公司總經理
- 董事
- 尹崇堯
- 所代表法人：匯弘投資股份有限公司 學經歷:1.英國牛津大學博士2.南山人壽保險(股)公司董事長3.潤泰全球(股)公司董事4.潤泰創新國際(股)公司董事5.潤成投資控股(股)公司董事6.潤弘精密工程事業(股)公司董事7.南山產物保險(股)公司董事
- 董事
- 尹崇恩
- 所代表法人：匯弘投資股份有限公司 學經歷:1.國立政治大學會計研究所碩士2.永安聯合會計師事務所合夥會計師3.中華民國會計師公會全國聯合會評價暨鑑識會計委員會、稅制稅務委員會委員4.台北市會計師公會永續發展委員會委員5.潤泰租賃(股)公司董事
- 獨董
- 陳明進
- 學經歷:1.美國亞歷桑那州立大學會計博士2.美國匹茲堡大學企業管理碩士3.政治大學會計碩士4.國立政治大學會計系教授5.財政部訴願審議委員會委員6.南山人壽保險(股)公司獨立董事7.台灣浩鼎生技(股)公司獨立董事
- 獨董
- 黃世建
- 學經歷:1.美國加州大學柏克萊分校結構工程博士2.國立台灣大學土木系教授3.國家地震工程研究中心主任4.中華民國地震工程學會理事長5.台灣混凝土學會規範委員會主任委員
- 獨董
- 張大鵬
- 學經歷:1.美國西北大學博士2.國立臺灣科技大學營建工程系系主任3.社團法人臺灣混凝土學會(TCI)理事長4.公共工程委員會公共工程金質奬初審委員5.交通部金路奬傑出工程類實地考評委員
- 審計委員會委員 召集人
- 陳明進
- 本委員會由全體獨立董事組成
- 審計委員會委員
- 黃世建
- 本委員會由全體獨立董事組成
- 審計委員會委員
- 張大鵬
- 本委員會由全體獨立董事組成
董事會成員多元化政策落實情形
年度
檔案名稱
檔案下載
- 2023
- 董事會成員多元化政策及落實情形
( PDF / 327.75KB )
董事會績效評估(含功能性委員會)
年度
檔案名稱
檔案下載
- 2023
- 董事會績效評估結果(含功能性委員會)
- ( PDF / 1.03MB )
董事會前溝通記錄
年度
檔案名稱
檔案下載
- 2023
- 獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形
- ( PDF / 197.99KB )
董事會運作情形
年度
檔案名稱
檔案下載
- 2023
- 董事會運作情形
- ( PDF / 167.81KB )
功能性委員會成員組成及運作之介紹
年度
檔案名稱
檔案下載
- 2023
- 功能性委員會成員組成及運作情形
- ( PDF / 384.89KB )
公司治理運作情形
重要決議
